Struttura del corso
Introduzione
Panoramica del GAFI
- Introduzione al GAFI: storia e scopo
- Composizione e governance del GAFI
- Obiettivi e funzioni principali del GAFI
Comprendere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
- Definizioni e concetti
- Tipologie e tecniche
- Casi di studio ed esempi reali
Le 40 raccomandazioni del GAFI
- Introduzione alle 40 raccomandazioni
- Struttura e organizzazione delle raccomandazioni
- Importanza e impatto sui sistemi finanziari globali
Sistemi giuridici e questioni operative
- Raccomandazioni 1-4: approccio basato sul rischio, cooperazione nazionale e cooperazione internazionale
- Raccomandazioni 5-8: criminalizzazione, misure preventive e organizzazioni non profit
- Raccomandazioni 9-12: istituzioni finanziarie e imprese e professioni non finanziarie
Misure preventive
- Raccomandazioni 13-16: adeguata verifica della clientela, tenuta dei registri e rendicontazione
- Raccomandazioni 17-21: affidabilità, controlli interni e filiali estere
- Raccomandazioni 22-23: imprese e professioni non finanziarie designate (DNFBP)
Trasparenza e titolarità effettiva
- Raccomandazioni 24-25: trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici
Poteri e responsabilità delle autorità competenti
- Raccomandazioni 26-29: regolamentazione e vigilanza
- Raccomandazioni 30-32: applicazione della legge e indagini
Standard internazionali e cooperazione
- Raccomandazioni 33-35: assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione
- Raccomandazioni 36-40: strumenti internazionali, cooperazione e altre misure
Implementazione e conformità
- Valutazione del rischio e conformità a livello nazionale
- Processi di valutazione e monitoraggio del GAFI
- Casi di studio di implementazione e sfide
Laboratorio pratico
- Sviluppo di programmi di conformità
- Conduzione di valutazioni dei rischi
Riepilogo e passaggi successivi
Requisiti
- Conoscenza di base del funzionamento dei sistemi e delle istituzioni finanziarie
- Familiarità con i concetti legali e normativi di base relativi alla finanza, alla conformità e all'antiriciclaggio (AML)
Pubblico
- Responsabili della conformità
- Professionisti legali
Recensioni (3)
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ANN - New Vitality Clinic
Corso - GnuCash for Business Accounting
Traduzione automatica
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Harry Estipona
Corso - Financial Markets
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