Struttura del corso

Introduzione

Panoramica del GAFI

  • Introduzione al GAFI: storia e scopo
  • Composizione e governance del GAFI
  • Obiettivi e funzioni principali del GAFI

Comprendere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

  • Definizioni e concetti
  • Tipologie e tecniche
  • Casi di studio ed esempi reali

Le 40 raccomandazioni del GAFI

  • Introduzione alle 40 raccomandazioni
  • Struttura e organizzazione delle raccomandazioni
  • Importanza e impatto sui sistemi finanziari globali

Sistemi giuridici e questioni operative

  • Raccomandazioni 1-4: approccio basato sul rischio, cooperazione nazionale e cooperazione internazionale
  • Raccomandazioni 5-8: criminalizzazione, misure preventive e organizzazioni non profit
  • Raccomandazioni 9-12: istituzioni finanziarie e imprese e professioni non finanziarie

Misure preventive

  • Raccomandazioni 13-16: adeguata verifica della clientela, tenuta dei registri e rendicontazione
  • Raccomandazioni 17-21: affidabilità, controlli interni e filiali estere
  • Raccomandazioni 22-23: imprese e professioni non finanziarie designate (DNFBP)

Trasparenza e titolarità effettiva

  • Raccomandazioni 24-25: trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici

Poteri e responsabilità delle autorità competenti

  • Raccomandazioni 26-29: regolamentazione e vigilanza
  • Raccomandazioni 30-32: applicazione della legge e indagini

Standard internazionali e cooperazione

  • Raccomandazioni 33-35: assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione
  • Raccomandazioni 36-40: strumenti internazionali, cooperazione e altre misure

Implementazione e conformità

  • Valutazione del rischio e conformità a livello nazionale
  • Processi di valutazione e monitoraggio del GAFI
  • Casi di studio di implementazione e sfide

Laboratorio pratico

  • Sviluppo di programmi di conformità
  • Conduzione di valutazioni dei rischi

Riepilogo e passaggi successivi

Requisiti

  • Conoscenza di base del funzionamento dei sistemi e delle istituzioni finanziarie
  • Familiarità con i concetti legali e normativi di base relativi alla finanza, alla conformità e all'antiriciclaggio (AML)

Pubblico

  • Responsabili della conformità
  • Professionisti legali
 14 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per Partecipante

Recensioni (3)

Corsi in Arrivo

Categorie relative