I corsi di formazione sulla criminalità finanziaria in diretta con formatore locale mostrano attraverso discussioni interattive ed esercitazioni pratiche i fondamenti ed i temi avanzati della criminalità finanziaria. La formazione sulla criminalità finanziaria è disponibile come formazione dal vivo in loco o formazione dal vivo a distanza. La formazione on-site in loco può essere svolta localmente presso la sede del cliente a Genova o nei centri di formazione aziendale NobleProg a Genova. La formazione in remoto dal vivo viene effettuata tramite un desktop remoto interattivo. NobleProg, Il tuo fornitore di formazione locale.
Genova
NobleProg Genova, Corso Andrea Podesta', Genova, italy, 16128
Situato nel centro di Genova, raggiungibile con i mezzi pubblici e vicino negozi e ristoranti. Il centro è solo a pochi passi dalla stazione Brignole, dalla Regione Liguria e da altre prestigiose banche.
Pubblico
Tutti i Senior Management che necessitano di una conoscenza pratica di AML / CTF e della loro prevenzione - e una consapevolezza delle altre questioni rilevanti e attuali Financial Crime;
Formato del corso
Una combinazione di:
Discussioni facilitate
Presentazioni di diapositive
Casi di studio
Esempi
Obiettivi del corso
Al termine di questo corso, i delegati saranno in grado di:
Spiegare come si possono prevenire l'AML e la CTF
Comprendere le principali sfaccettature di AML e CTF applicate alle loro aziende e gli sforzi nazionali e internazionali compiuti per combatterle
Definire le modalità con cui un'azienda e il suo personale dovrebbero proteggersi dai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Descrivere in dettaglio come un'azienda potrebbe diventare un bersaglio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e spiegare quali "bandiere rosse" potrebbero aiutarla a identificare, prevenire e segnalare qualsiasi attività criminale (sospetta o effettiva)
Comprendi alcuni degli altri "punti caldi" in Financial Crime
Questo corso di formazione dal vivo con istruttore (online o in loco) è rivolto ai manager che desiderano identificare e ridurre al minimo il rischio di frode affrontato dai commercianti di e-commerce.
Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:
Comprendi come si verificano le frodi nell'e-commerce.
Analizza le vulnerabilità nella piattaforma e nei processi di e-commerce della tua azienda.
Valutare la "prontezza" di un'azienda all'adozione di nuove misure antifrode
Comunicare e incorporare politiche antifrode appropriate.
Formato del corso
Lezione e discussione interattiva.
Un sacco di esercizi e pratica.
Implementazione pratica in un ambiente live-lab.
Opzioni di personalizzazione del corso
Per richiedere una formazione personalizzata per questo corso, contattateci per l'organizzazione.
Ulteriori Informazioni...
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Recensioni (1)
L'allenatore non ha lasciato un solo minuto inutilizzato!
Era su una tempesta durante ogni lezione e forniva molto materiale per qualsiasi cosa avesse a che fare.
Elpida - Unemployed
Corso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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